交際クラブなのに鉄道会社？！

交際クラブ詐欺 ベーゼ１　交際クラブ詐欺 ベーゼ２

前回までの調査で浮かび上がってきた２つのキーワード「ベーゼ」と「不二化」。
「ベーゼ」と契約した被害者がお金を支払ったのは「フジカ」の銀行口座。



それならこの２つが無関係ではありえない。
「不二化」を調べれば「ベーゼ」のこともわかってくるはずだ。

「ベーゼ」は正体不明の幽霊会社だったが「不二化」という会社はすぐに見つかった。ちゃんと届出もされている正式な法人だ。
正式名称は「株式会社　不二化」。

会社の住所はごく普通のマンションの一室。

そして、この「不二化」の会社役員や業務内容を調べるうち、更にもうひとつ、別の会社が浮かび上がってきた。
「ベーゼ」と「不二化」の関連会社らしきこの会社。

その会社も某マンションの一室に所在している。

その名は「磐梯急行電鉄　株式会社」

（え？　鉄道会社？？）

創業は明治４１年。資本金は３億円。



とはいっても明治４１年に創業した「磐梯急行電鉄　株式会社」、昭和４３年には倒産。その後、経営陣は不動産会社を設立、別の鉄道会社を買収し、「磐梯急行電鉄　株式会社」 は消滅したはずだった。

（それが、どうしてこんなマンションの一室に？）

詳しく調べると、どうやら「磐梯急行電鉄」は現在正統な後継グループ「紀州鉄道グループ」とは別の会社に管理・運営されていることがわかった。

「Ｄ社」（仮名）というのが、現在の「磐梯急行電鉄」の主だ。

そして、Ｄ社は「磐梯急行電鉄」をいくつもの会社に分割し、それを切り売りしていた。

その数、実に３０社以上。

つまりここから導き出される結論は、

「Ｄ社」とは“休眠会社”等を売買する
「ペーパーカンパニーブローカー」

らしいということだ。


幽霊会社「交際クラブ　ベーゼ」。
そこからお金を受け取る「不二化」。
それに関連する、倒産したはずの鉄道会社「磐梯急行電鉄」。
そして、休眠会社やペーパーカンパニーを扱う、会社ブローカーの「Ｄ社」


ますます怪しく複雑になってきたこの案件。
次回ようやく今回の詐欺の全体像が見えてくる。



⇒つづく



特捜班：九坪